महादेव सट्टेबाजी मामला: ईडी ने दुबई और नई दिल्ली में संपत्तियां कुर्क कीं

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने लगभग रुपये के उचित बाजार मूल्य वाली 20 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में चल रही मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में 1700 करोड़ रु.

एजेंसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ये संपत्तियां – 18 दुबई में और दो नई दिल्ली में – महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी एप्लिकेशन के मुख्य प्रमोटरों में से एक, सौरभ चंद्राकर की हैं, और उनके और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के नाम पर हैं। ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया।

ईडी के अनुसार, महादेव ऑनलाइन बुक एक बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी सिंडिकेट के रूप में संचालित होता था, जो टाइगर एक्सचेंज, गोल्ड365 और लेजर247 जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफार्मों और डोमेन नामों के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी की सुविधा प्रदान करता था। एजेंसी ने कहा कि ऑपरेशन, भारत भर में सहयोगियों द्वारा संचालित “पैनल” या “शाखाओं” के फ्रेंचाइजी-आधारित नेटवर्क के माध्यम से संरचित किया गया था, जबकि मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई से सट्टेबाजी सिंडिकेट को संचालित और नियंत्रित करते थे।

चंद्राकर और उप्पल दोनों छत्तीसगढ़ से हैं और एजेंसी ने पहले कहा है कि राज्य के कई उच्च पदस्थ नौकरशाह और राजनेता इस मामले में शामिल हैं।

कुर्की के लिए विचार की गई संपत्तियों में उच्च मूल्य वाले लक्जरी विला, दुबई हिल्स एस्टेट में अपार्टमेंट, (हिल्स व्यू, फेयरवे रेजीडेंसी और सिड्रा सहित), बिजनेस बे और एसएलएस होटल एंड रेजिडेंस में कई हाई-एंड अपार्टमेंट के साथ-साथ प्रतिष्ठित बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट शामिल हैं, ईडी ने कहा।

इसमें कहा गया है कि इन संपत्तियों में निवेश करने के लिए पैसा हवाला चैनलों, क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन और जटिल वित्तीय लेयरिंग तंत्र के माध्यम से भारत के बाहर स्थानांतरित किया गया था।

पूरी श्रृंखला को समझाते हुए, ईडी के बयान में दावा किया गया कि अनुसूचित अपराधों के कमीशन से उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) को बिना सोचे-समझे व्यक्तियों के केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करके खोले गए हजारों खच्चरों या डमी बैंक खातों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से जमा किया गया था।

इसमें कहा गया है, “इसके बाद, अवैध धन को हवाला चैनलों, क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन और जटिल वित्तीय लेयरिंग तंत्र के माध्यम से भारत के बाहर स्थानांतरित किया गया और अंततः संयुक्त अरब अमीरात और भारत में उच्च मूल्य वाली चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया गया।”

ईडी के मुताबिक, उसने अब तक इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और 74 लोगों को आरोपी बनाया है। इसने इस मामले के संबंध में देश भर में 175 से अधिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है।