सीएमआरएल भुगतान मामला: कंपनी के एमडी शशिधरन कर्ता की बेटी पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुईं

कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) के प्रबंध निदेशक शशिधरन एस. कार्था की बेटी शिबी एस. कार्था सोमवार सुबह (15 जून, 2026) को कोच्चि में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश हुईं। मनी-लॉन्ड्रिंग मामला सीएमआरएल भुगतान मामले से जुड़ा हुआ है। सुश्री कार्था सीएमआरएल से जुड़ी एक कंपनी के निदेशकों में से एक हैं।

केंद्रीय एजेंसी ने पहले केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी. को 17 जून को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा था।2026 एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, उसकी अब बंद हो चुकी कंपनी और सीएमआरएल से जुड़े कथित भुगतान मामले की जांच के हिस्से के रूप में।

ईडी सुश्री शिबी से सुश्री वीणा की कंपनी द्वारा सीएमआरएल को दी गई सेवाओं के बारे में पूछ सकती है। इसने सीएमआरएल अधिकारियों को कंपनी और सुश्री वीना की फर्म के बीच वित्तीय लेनदेन से संबंधित दस्तावेज जमा करने का भी निर्देश दिया था। ईडी ने श्री करथा, सरन एस. करथा, उनके बेटे और संयुक्त प्रबंध निदेशक और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए नोटिस भी जारी किया था।

जांच इस आरोप से संबंधित है कि सीएमआरएल ने बदले में कोई सेवा प्राप्त किए बिना एक्सलॉजिक को ₹2.78 करोड़ का भुगतान किया।

एजेंसी ने 27 मई, 2026 को कन्नूर और तिरुवनंतपुरम में श्री विजयन के आवासों पर छापा मारा था, इस जांच के तहत कि क्या सुश्री वीणा की फर्म को 2017-2021 की अवधि के दौरान कथित तौर पर कोई ठोस सेवा प्रदान किए बिना, एक निजी खनन कंपनी सीएमआरएल से बड़ी मासिक रिटेनर प्राप्त हुई थी।

ईडी के अनुसार, श्री कार्था द्वारा संचालित एक अन्य कंपनी, एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (ईआईसीपीएल) ने एक्सलॉजिक को ₹50 लाख का ऋण दिया था, जबकि कंपनी कथित तौर पर समय पर भुगतान करने में विफल रही थी।

ईडी ने अप्रैल 2025 में एर्नाकुलम की एक अदालत के समक्ष गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था। छापे के दौरान, ईडी ने भुगतान मामले में आयोजित खोज अभियानों के दौरान पहचाने गए 242 खातों में ₹18.36 करोड़ जमा कर दिए थे। इसने दावा किया था कि जांच के हिस्से के रूप में की गई तलाशी से कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड, खाते, डिजिटल साक्ष्य, निवेश और बैंकों में सावधि जमाएं मिलीं।